Herr Michael Peters | Ankura Consulting GmbH

Vortrag: Implementierung des EU-Geldwäschepakets

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• Seit 2021 Senior Managing Director bei Ankura Consulting Germany GmbH
• Mehr als 35 Jahre Berufserfahrung als ehemaliger Ermittler des BKA, als stellvertretender Leiter der FIU, aus fünf Jahren in einer leitenden Position bei der AFC-Einheit einer großen, international operierenden Bank
• Ehemaliger Leiter Solution Anti-Financial Crime bei KPMG und Deloitte
• Mitglied im Verband der Kriminalbeamten beim BKA und Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management, vorrangig zu den Themen Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung
• Vorstand des Bundesverbandes der Geldwäscheprävention

Themenschwerpunkte:

• Ermittlung und Prävention von Geldwäsche
• Betrugsermittlung, -prävention
• Terrorismusfinanzierung

Weitere Informationen zu Herrn Michael Peters finden Sie hier sowie auf der Seite unseres Expertenbeirats.

Herr Sebastian Glaab | Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Vortrag: Das neue Beauftragtenwesen: Geldwäscheverordnung und Sanktionen

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• Seit 2022: Rechtsanwalt und Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
• 2009–2022: Head of Compliance, VTB Bank (Europe) SE
• 2005–2009: Rechtsanwalt, Bankaufsichtsrecht, PwC
• 2004: Zulassung zur Anwaltschaft
• 1997-2004 Studium der Rechtswissenschaften, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt a.M. und anschließendes Referendariat

Themenschwerpunkte:

• Geldwäscherecht
• Bankaufsichtsrecht
• Compliance (WpHG)
• Outsourcing
• Sanktionsrecht

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Herr Olaf Bausch | BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Vortrag: Auslagerung und Durchführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• Consultant bei der BB Rechtsanwaltsgesellschaft
• Tätigkeitsschwerpunkt im Bank- und Finanzrecht sowie der Geldwäscheprävention
• Studienabschluss als Diplom Wirtschaftsjurist
• Abschluss als Bankkaufmann

Themenschwerpunkte:

• Aufsichtsrechts
• Kreditwesen-, Wertpapierhandels-, Geldwäsche- und Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz
• Praktische Implementierung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie der aufsichtskonformen Aufbau- und Ablauforganisation

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Herr Dr. Jacob Wende | Regpit GmbH

Vortrag: Änderungen beim KYC-Verfahren nach der neuen AMLR

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• CEO des Tech- und Beratungsunternehmens Regpit
• Erfahrungen als Geldwäschebeauftragter bei internationalen Finanzinstituten
• Schriftleiter Geldwäsche & Recht
• Studium der Rechtswissenschaften und promoviert im Geldwäschegesetz

Themenschwerpunkte:

• Geldwäscheprävention
• Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung
• Betrugsprävention
• Sanktionsrecht
• Bankaufsichtsrecht und FinTech

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Herr Jan Liepe | Waldeck Rechtsanwälte PartmbB

Vortrag: Geldwäscheprävention im Wertpapier- und Kryptohandel

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• Seit 2009 Partner bei WALDECK RECHTSANWÄLTE
• Rechtsanwalt
• Studium der Rechtswissenschaften und juristischer Vorbereitungsdienstin Passau, Frankfurt am Main und Paris

Themenschwerpunkte:

• Beratung im Bank-, Börsen- und Kapitalmarktrecht
• Marktintegrität und Compliance
• Vertretung von Kreditinstituten, Broker und sonstigen Finanzdienstleistern in aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten

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Herr Dr. Hendrik Pielka | Waldeck Rechtsanwälte PartmbB

Vortrag: Geldwäscheprävention im Wertpapier- und Kryptohandel

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• Seit 2013 Partner bei WALDECK RECHTSANWÄLTE
• Seit 2005 bei WALDECK RECHTSANWÄLTE
• 2005 Zulassung als Rechtsanwalt
• 1995 bis 2005 Studium der Rechtswissenschaften und juris­tischer Vorbereitungsdienst in Jena, Erfurt und Mannheim

Themenschwerpunkte:

• Bank-, Börsen- und Wertpapieraufsichtsrecht
• Compliance
• Geldwäscheprävention
• Marktintegrität
• Aktien- und Übernahmerecht

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Herr Dr. Richard Reimer | HoganLovells International LLP

Vortrag: AMLA – die neue europäische Geldwäscheaufsichtsbehörde

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• Unterstützung bei (Sonder-)Prüfungen durch die Aufsicht zur Wirksamkeit der Maßnahmen zur Geldwäscheprävention bzw. zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation, des Risikomanagements und der IT-Sicherheit
• Vertretung des Bundesverbands der Zahlungsinstitute und den Bundesband der Electronic-Cash-Netzbetreiber mit Erbringung der Lobbyingarbeiten im Rahmen von Gesetzesinitiativen des Bundesministeriums der Finanzen und begleitet die Gesetzgebungsverfahren

Themenschwerpunkte:

• Beratung von in- und ausländische Banken und Unternehmen bei Projekten im Finanzbereich, insbesondere im institutionellen sowie produktspezifischen Bankaufsichtsrecht
• BaFin-Erlaubnisverfahren und sonstigen Genehmigungen für die Erbringung und/oder den Vertrieb von Bank-, Finanz- und Zahlungsverkehrsdienstleistungen

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Herr Tassilo Amtage | EY

Vortrag: Update Finanzsanktionen: Ausgewählte Themen

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• Director im Bereich Financial Services der EY Law GmbH, Eschborn
• Rechtsanwalt
• Dozent für die Frankfurt School for Finance and Management
• 20 Jahre Erfahrung in internationalen Großbanken mit den unten genannten Themenschwerpunkten

Themenschwerpunkte:

• Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Verhinderung der Geldwäsche, Terrorfinanzierung und strafbarer Handlungen
• Beachtung der Sanktionsmaßnahmen der EU
• Risikomanagement im Bereich Finanzkriminalität

Herr Oliver Hecker | BearingPoint GmbH

Vortrag: Die neue Geldtransferverordnung

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• Director im Competence Team Compliance bei BearingPoint
• Senior Manager bei KPMG, Deloitte auch für JAP Geldwäscheprävention
• Compliance Officer bei einer europäischen Bankengruppe

Themenschwerpunkte:

• Seit mehr als 20 Jahren Beratung im Thema Anti Financial Crime
• Fokus auf Geldwäscheprävention, Bekämpfung Terrorismusfinanzierung und Compliance mit Sanktions-/Embargovorschriften der EU, US, UN für Unternehmen aus dem Segment Financial Services

Frau Natali Kirbeci  | BearingPoint GmbH

Vortrag: Die neue Geldtransferverordnung

Ausbildung/Beruflicher Werdegang:

• Senior Business Consultant Competence Team Compliance bei BearingPoint
• LL.B., ehem. stv. Geldwäschebeauftragte bei einer internationalen Bankengruppe

Themenschwerpunkte:

• Beratung im Thema Anti Financial Crime
• Geldwäscheprävention und strafbare Handlungen für Unternehmen aus dem Segment Financial Services