Aufzeichnungen Online-Seminar „Dormant Accounts“
Nachrichtenlose Konten, sog. Dormant Accounts, stellen Banken immer wieder vor große Herausforderungen. Mangels entsprechender gesetzlicher Regelung dieses Themenbereichs in Deutschland, gestaltet sich die Rechtslage besonders schwierig. In diesem Seminar wollen wir klären, wie mit Konten unerreichbarer, insolventer oder verstorbener Kunden umgegangen werden soll.
Beginnen werden wir das Seminar mit einem Überblick zur Rechtslage um nachrichtenlose Konten sowie den damit verbundenen rechtlichen Problemstellungen. Danach werden wir den richtigen Umgang mit Dormant Accounts im Kontext der Geldwäschebekämpfung betrachten, da gerade in diesem Bereich einige Probleme, insbesondere im Hinblick auf Geldwäscherisiken sowie Sorgfaltspflichten lauern. Anschließend befassen wir uns mit den Herausforderungen des Umgangs mit nachrichtenlosen Konten im Kontext von Erbfällen sowie den Problemen mit Dormant Accounts im Zusammenhang mit Insolvenzen. Abschließend freuen wir uns auf einen spannende Praxiseinblick in die Suche nach Kontoberechtigten und deren Erben.
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter/-innen in den Rechtsabteilungen, in den Compliance-Abteilungen und in der Internen Revision sowie alle an der Behandlung von Dormant Accounts Interessierte.
Folgende Unterlagen stellen wir Ihnen zum Download und die Vorträge in unserem YouTube-Kanal bereit:
- Unbewegte Konten – Problem oder Ertragsquelle
Arne Wittig | Deloitte - Geldwäscherechtliche Themen bei Dormant Accounts
Dr. Anna Izzo-Wagner und Sebastian Glaab | Annerton - Das Konto im Erbfall – do’s & don’ts
Dr. Saskia Ballon | Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner - Der Umgang mit Dormant Accounts im insolvenzrechtlichen Kontext
Joachim Ponseck | Baker McKenzie - Dormant Accounts – die Suche nach Kontoberechtigten oder deren Erben
Christoph Winkhart | Hoerner Bank
Weitere Informationen zu unseren Referierenden haben wir hier für Sie bereitgestellt.
Die detaillierten Themen können Sie hier einsehen.
Ihre Moderatorin: Nina Weidinger
Buchungsgebühren
EUR 390 zzgl 19% MwSt. (für Mitglieder)
EUR 490 zzgl 19% MwSt. (für Nicht-Mitglieder)
Der Erwerb ist bis zum 31.01.2025 möglich.