Online-Seminar “Dormant Accounts” am 28. November 2024

Nachrichtenlose Konten, sog. Dormant Accounts, stellen Banken immer wieder vor große Herausfor­de­rungen. Mangels entsprechender gesetzlicher Regelung dieses Themenbereichs in Deutschland, gestaltet sich die Rechtslage besonders schwierig. In diesem Seminar wollen wir klären, wie mit Konten unerreich­barer, insolventer oder verstorbener Kunden umgegangen werden soll.

Beginnen werden wir das Seminar mit einem Überblick zur Rechtslage um nachrichtenlose Konten sowie den damit verbundenen rechtlichen Problemstellungen. Danach werden wir den richtigen Umgang mit Dormant Accounts im Kontext der Geldwäschebekämpfung betrachten, da gerade in diesem Bereich einige Probleme, insbesondere im Hinblick auf Geldwäscherisiken sowie Sorgfaltspflichten lauern. Anschließend befassen wir uns mit den Herausforderungen des Umgangs mit nachrichtenlosen Konten im Kontext von Erbfällen sowie den Problemen mit Dormant Accounts im Zusammenhang mit Insolvenzen. Abschließend freuen wir uns auf einen spannende Praxiseinblick in die Suche nach Kontoberechtigten und deren Erben.

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter/-innen in den Rechtsabteilungen, in den Compliance-Abteilungen und in der Internen Revision sowie alle an der Behandlung von Dormant Accounts Interessierte.

 

Für den Seminartag ist folgende Agenda vorgesehen:

• Unbewegte Konten – Problem oder Ertragsquelle
  Arne Wittig | Deloitte
• Geldwäscherechtliche Themen bei Dormant Accounts
  Anna Izzo-Wagner und Sebastian Glaab | Annerton
• Das Konto im Erbfall – do’s & don’ts
  Dr. Saskia Ballon | Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner
• Der Umgang mit Dormant Accounts im insolvenzrechtlichen Kontext
  Joachim Ponseck | Baker McKenzie
• Dormant Accounts – die Suche nach Kontoberechtigten oder deren Erben
  Christoph Winkhart | Hoerner-Bank

 

Weitere Informationen zu unseren Referierenden haben wir hier für Sie bereitgestellt.

 

Ihre Moderatorin: Nina Weidinger

 

Anmeldefrist: 26. November 2024

 

Vollständige Einladung 

 

Teilnahmegebühren

EUR 390 zzgl. 19% MwSt. (für Mitglieder)
EUR 490 zzgl. 19% MwSt. (für Nicht-Mitglieder)

 

Anmeldung

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