This event has passed.

Online-Seminar “Dormant Accounts” am 28. November 2024

Name: Online-Seminar “Dormant Accounts” am 28. November 2024
Start: 2024-11-28T09:00:00+01:00
End: 2024-11-28T15:30:00+01:00
Location: Online-Veranstaltung

28. November 2024 von 9:00 - 15:30

Nachrichtenlose Konten, sog. Dormant Accounts, stellen Banken immer wieder vor große Herausforderungen. Mangels entsprechender gesetzlicher Regelung dieses Themenbereichs in Deutschland, gestaltet sich die Rechtslage besonders schwierig. In diesem Seminar wollen wir klären, wie mit Konten unerreichbarer, insolventer oder verstorbener Kunden umgegangen werden soll.

Beginnen werden wir das Seminar mit einem Überblick zur Rechtslage um nachrichtenlose Konten sowie den damit verbundenen rechtlichen Problemstellungen. Danach werden wir den richtigen Umgang mit Dormant Accounts im Kontext der Geldwäschebekämpfung betrachten, da gerade in diesem Bereich einige Probleme, insbesondere im Hinblick auf Geldwäscherisiken sowie Sorgfaltspflichten lauern. Anschließend befassen wir uns mit den Herausforderungen des Umgangs mit nachrichtenlosen Konten im Kontext von Erbfällen sowie den Problemen mit Dormant Accounts im Zusammenhang mit Insolvenzen. Abschließend freuen wir uns auf einen spannende Praxiseinblick in die Suche nach Kontoberechtigten und deren Erben.

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter/-innen in den Rechtsabteilungen, in den Compliance-Abteilungen und in der Internen Revision sowie alle an der Behandlung von Dormant Accounts Interessierte.

Für den Seminartag ist folgende Agenda vorgesehen:

Unbewegte Konten – Problem oder Ertragsquelle
Arne Wittig | Deloitte
Geldwäscherechtliche Themen bei Dormant Accounts
Anna Izzo-Wagner und Sebastian Glaab | Annerton
Das Konto im Erbfall – do’s & don’ts
Dr. Saskia Ballon | Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner
Der Umgang mit Dormant Accounts im insolvenzrechtlichen Kontext
Joachim Ponseck | Baker McKenzie
Dormant Accounts – die Suche nach Kontoberechtigten und deren Erben
Christoph Winkhart | Hoerner-Bank