Nachrichtenlose Konten, sog. Dormant Accounts, stellen Banken immer wieder vor große Herausfor­de­rungen. Mangels entsprechender gesetzlicher Regelung dieses Themenbereichs in Deutschland, gestaltet sich die Rechtslage besonders schwierig. In diesem Seminar wollen wir klären, wie mit Konten unerreich­barer, insolventer oder verstorbener Kunden umgegangen werden soll. Beginnen werden wir das Seminar mit einem Überblick zur Rechtslage um nachrichtenlose...

Die steuerliche Betriebsprüfung bei Banken ist in den letzten Jahren deutlich strenger und intensiver geworden. Die nationalen und internationalen Anforderungen an die Bankverfahren, die Dokumentation und die Transparenz sind weiter gestiegen. Steuer- und strafrechtliche Risiken nehmen bei Banken, ihren Mitarbeitern und Kunden zu. Grund genug, bereits als Tradition, die wichtigsten Themen etwa zu den Dauerbrennern...